قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨٦/٠٢/١١؛
*دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ای *دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر *دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری *دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری *دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی *دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی *دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری *دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری *دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری *دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها *دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری *دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها *آیین‌نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها
*آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ٠٩/١٨/ ١٣٨٨؛